Хочу дать денег банку - не берет.

[deadtruck]

Вот я внесу 1ккк за твою квартиру. Потеряю платежку. ты ее найдешь и придешь просить остаток денег назад. И тебе отдадут. Поэтому нужна идентификация даже для взноса. Это первое что пришло в голову...

[A77]

дык, это вроде как защита от отмывания черного нала

[deadtruck]

Кстати да. Но это моя схема тоже учитывает.

[Ivan55]

Roxie, Вот кстати установить личность можно и с правами. У меня права всегда с собой. И удостоверение РЖД.
Добавлено:
A77, Кстати да. Наверное поэтому. Хотя его все равно этим способом можно отмыть, через человека на кого оформлена ипотека

[admin]

Это уже дело финмониторинга. Банк должен идентифицировать клиента и при необходимости стукануть о подозрительной операции.

[Ms. by]

Я работала раньше в Сбере, программа не давала провести операцию без введенных паспортных данных. Но это распространялось только на вклады, валюту и др монеты.

[deadtruck]

Тогда человек на которо го что то офрмлено будет отчитываться в налоговой откуда такая сумма итд итп... Ему это надо?

[ГлазастыйМышь]

есть банкоматы с приемом наличных.
Тогда (при наличии карточки) вноси наличность и дальше перекидывай куда надо.

[deadtruck]

Карточка песонифицирована... По сути по номеру известен паспорт итд итп....

[Sergst]

Roxie, Вот кстати установить личность можно и с правами. У меня права всегда с собой. И удостоверение РЖД.

Нет, нельзя.